O esquema bilionário de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis, com atuação em Mato Grosso do Sul e mais sete estados, organização criminosa, ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital), movimentou cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

A investigação aponta que mais de mil postos de combustíveis espalhados pelo país eram usados para escoar recursos do crime. O esquema funcionava com recebimento de dinheiro em espécie ou por maquininhas de cartão, que era depois transferido para contas ligadas ao grupo criminoso. Além de Mato Grosso do Sul, a atuação foi confirmada em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Segundo a Receita, o dinheiro era “lavado” também por meio de fintechs e fundos de investimento multimercado e imobiliários. Uma dessas fintechs, que atuava como verdadeiro “banco paralelo” da organização criminosa, movimentou sozinha R$ 46 bilhões em quatro anos. Mais de 10,9 mil depósitos em espécie, somando R$ 61 milhões, foram realizados entre 2022 e 2023, em operações consideradas atípicas.

Com os recursos, a quadrilha reinvestia em negócios e propriedades para dar aparência de legalidade ao patrimônio. Estão entre os bens identificados: quatro usinas produtoras de álcool, um terminal portuário, 1.600 caminhões, mais de 100 imóveis — incluindo fazendas avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência em Trancoso (BA) adquirida por R$ 13 milhões.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações de bloqueio de R$ 1 bilhão em bens de envolvidos, incluindo imóveis e veículos. A força-tarefa destaca que esta é a maior operação contra o crime organizado já realizada no Brasil, com o objetivo de desarticular toda a cadeia de fraudes no setor de combustíveis controlada pelo PCC.