Um vídeo armazenado na nuvem de um dos investigados mostra aproximadamente R$ 1 milhão sendo retirado de dentro de um pneu. A cena, que poderia parecer apenas uma operação clandestina de transporte de dinheiro, tornou-se uma das pistas utilizadas pela Polícia Federal (PF) para reconstruir a estrutura financeira do clã Haidar, apontado como responsável por uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 milhões em aproximadamente dois anos.

O dinheiro escondido aparece em uma gravação envolvendo Adule Vasques Haidar e João Fernando Andrade de Carvalho. O arquivo foi recuperado durante a análise dos dispositivos e contas digitais ligados à organização. Para os investigadores, o episódio demonstra uma das formas utilizadas pelo grupo para armazenar e transportar grandes quantias sem recorrer diretamente ao sistema bancário.

A investigação da Operação Ifrit identificou uma estrutura financeira que, segundo a PF, combinava empresas, contas de familiares, intermediários, depósitos em espécie e operações comerciais supostamente simuladas. O objetivo seria dificultar a identificação da origem dos recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas e armas.

A dimensão do esquema também aparece nas medidas autorizadas pela Justiça Federal. Foram determinados bloqueios de até R$ 300 milhões em contas bancárias, além do sequestro de imóveis, veículos e outros bens associados aos investigados.

Empresas e familiares aparecem na circulação do dinheiro

Entre os mecanismos investigados está a utilização de empresas formalmente constituídas para movimentar valores que, segundo a PF, teriam origem nas atividades criminosas.

Uma das empresas que aparecem na apuração é a Benfica Representações, vinculada a Jonas Vinícius Benfica Ferreira, primo da companheira do delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa. Os investigadores identificaram movimentações consideradas incompatíveis com o porte e o faturamento declarado da empresa.

Em fevereiro de 2025, a companhia recebeu R$ 920 mil da LK Assessoria e Cobrança e outros R$ 500 mil da KD Serviços. As operações foram relacionadas a anotações encontradas na nuvem de Adule Haidar, nas quais apareciam códigos como “ASK” e “ASKARI”, interpretados pela PF como possíveis referências a pagamentos destinados a policiais.

Jonas também teve a movimentação pessoal examinada. Conforme a investigação, ele recebeu aproximadamente R$ 2,08 milhões em dinheiro vivo, distribuídos em 15 depósitos. Cerca de R$ 1,69 milhão foi depositado em apenas uma semana, circunstância que despertou a atenção dos investigadores.

A estrutura financeira também alcançava pessoas próximas ao delegado Hoffman. A PF identificou um depósito de R$ 276 mil realizado pelo próprio policial em sua conta bancária. O valor foi declarado como doação, mas os investigadores não conseguiram identificar a origem do dinheiro no relatório financeiro analisado.

Outro ponto levantado envolve a compra de um terreno no condomínio Alphaville, em Campo Grande, por Hoffman e sua esposa, em maio de 2024. Embora o negócio tenha sido declarado por R$ 400 mil, a Benfica Representações transferiu R$ 250 mil diretamente ao vendedor do imóvel no mesmo dia. Meses depois, a empresa também repassou R$ 140 mil diretamente ao delegado.

Para a PF, a ausência de documentação fiscal que justificasse essas transferências reforçou a necessidade de aprofundar a investigação sobre a origem dos recursos e a possível relação entre o patrimônio do policial e a organização criminosa.

Fazenda de R$ 30 milhões teria sido negociada por R$ 7,5 milhões

As movimentações em dinheiro vivo também aparecem na aquisição de propriedades rurais. Um dos casos mais expressivos envolve a Fazenda Santa Lúcia, em Ponta Porã, historicamente vinculada a Adel Hassan Haidar.

A propriedade foi avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, mas acabou negociada pelo valor declarado de R$ 7,5 milhões, equivalente a um quarto da avaliação. Segundo a investigação, o pagamento teria sido realizado integralmente em espécie.

A diferença de R$ 22,5 milhões entre a avaliação e o valor declarado levantou suspeitas sobre a finalidade da transação. A PF trabalha com a hipótese de que o imóvel tenha permanecido, na prática, sob controle da família Haidar, apesar da transferência formal da propriedade.

A decisão judicial também menciona suspeitas de que Adel e Adule teriam pressionado integrantes da família Cherin a realizar a negociação para quitar dívidas com a organização criminosa. Os investigadores identificaram referências ao uso de doleiros em pagamentos elevados relacionados à aquisição da fazenda.

Outro registro que chamou a atenção foi a localização de aproximadamente R$ 1 milhão escondido em um pneu, em um galpão na Rua São Borja, em Campo Grande. O imóvel é atribuído a Nasser Haidar e foi um dos endereços alcançados pela Operação Ifrit. No local, foram apreendidos 13 veículos, entre modelos antigos, utilitários e carros de coleção.

A PF também identificou depósitos em espécie na conta de Nasser. Em agosto de 2022, um comprovante encaminhado por Adule registrou um depósito de R$ 500 mil. Outro documento apontou uma movimentação de R$ 90 mil, além de operações posteriores que somaram centenas de milhares de reais.

Doleiros e transações internacionais

A investigação também aponta que a estrutura financeira não se limitava ao Brasil. O grupo mantinha conexões com outros países, principalmente Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, Espanha e Portugal.

Segundo a PF, a organização utilizava intermediários financeiros para receber e transferir valores relacionados às atividades internacionais. A apuração identificou movimentações envolvendo casas de câmbio paraguaias e operadores financeiros que teriam facilitado a circulação de recursos fora dos canais bancários tradicionais.

O doleiro Hector Salinas Esquivel, conhecido como “Sapo”, aparece entre os 29 alvos da Operação Ifrit. A investigação examina a possível participação dele na estrutura financeira da organização e nas operações destinadas a ocultar a origem dos valores.

A rede internacional era importante porque o tráfico investigado não se restringia à comercialização de drogas na fronteira. Conforme a PF, carregamentos adquiridos na Bolívia, no Peru e no Paraguai abasteciam o mercado brasileiro e também seguiam para países europeus, principalmente Espanha e Portugal.

A movimentação financeira identificada pela Receita Federal e pela Polícia Federal levou a Justiça a autorizar medidas de bloqueio de contas e sequestro patrimonial. Ao todo, a operação alcançou aproximadamente 160 imóveis, mais de 150 veículos, além de lanchas, cavalos de raça e outros bens.

A investigação busca demonstrar como os lucros do tráfico eram incorporados ao patrimônio dos integrantes do grupo por meio de negócios, propriedades e movimentações financeiras realizadas em nome de terceiros.